京华激光:第二届董事会第四次会议决议18926824013

京华激光:第二届董事会第四次会议决议

日期:2019-08-30 09:48 人气:

 
原标题:京华激光:第二届董事会第四次会议决议公告

京华激光:第二届董事会第四次会议决议


证券代码:603607 证券简称:京华激光 公告编号:2019-031



浙江京华激光科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次
会议于2019年8月26日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2019
年8月15日以电话方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,
会议由董事长孙建成先生主持,本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》;

《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见2019年8
月27日上海证券交易所网站()

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。


2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。


特此公告。






浙江京华激光科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日


  中财网

京华激光:第二届董事会第四次会议决议相关文章: